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Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !
Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal
09-05-2023
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.
Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.
En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.
“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.
De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.
Sofisticación
Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.
“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.
“Le dice al empresario:
´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.
Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.
De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.
“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.
Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.
Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.
“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.
Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.
Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.
“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.
Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.
Focos rojos
De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.
Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.
El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.
De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.
Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.
Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.
Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.
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Celebran con éxito el segundo día del Festival Pachuco 2026 con música, teatro y cultura fronteriza
20 de Septiembre del 2026
El Festival Pachuco 2026 continuó con su segunda jornada de actividades, reuniendo a familias y público de distintas edades en la Gran Plaza Juan Gabriel, donde se ofreció una programación dedicada a celebrar y difundir la cultura pachuco y el legado de Germán Valdés “Tin Tan”.
Las actividades comenzaron a las 04:00 de la tarde con música para amenizar y un show para el público asistente, dando paso a una jornada que combinó música, reflexión y artes escénicas.
Uno de los momentos de la tarde fue la conferencia “Origen del Pachuquismo”, por Carlos “El Capi” Noriega, espacio dedicado a conocer más sobre el surgimiento y desarrollo de esta expresión cultural vinculada con la historia de la frontera y con la identidad de Ciudad Juárez.
La programación continuó con la presentación del grupo Los Moka, que puso el ambiente musical en la Gran Plaza Juan Gabriel, seguida por la participación de Q´mbia Sound.
Como parte de la jornada también se presentó la obra de teatro “¡Hey, Pachuco!”, una de las propuestas centrales del festival, que llevó al escenario una representación relacionada con la cultura y el movimiento pachuco.
La segunda jornada del Festival Pachuco 2026 forma parte de la programación organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) para conmemorar el natalicio de Germán Valdés “Tin Tan” y reconocer el valor de una expresión cultural que forma parte de la historia e identidad fronteriza de la ciudad.
El festival continuará el sábado 26 de septiembre en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, con actividades que incluyen la participación de DJ Catrin del Barrio, el conversatorio “Vida, trayectoria y legado de la familia Valdés”, con Marcos Valdés, hijo de Tin Tan, además de presentaciones de danza y una charla con invitados de la Ciudad de México.
Las actividades concluirán el domingo 27 de septiembre en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con las Mañanitas a Tin Tan, presentaciones de baile de Pachucos, música y la participación de la orquesta Juan Valdez Big Band.


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Destaca Presidente Municipal beneficios para Juárez y Chihuahua anunciados por Claudia Sheinbaum
Sábado 19 de Septiembre del 2026
El alcalde, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó los beneficios para Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua anunciados este día por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a esta frontera, donde presentó avances de su administración y nuevos proyectos para la entidad.
El alcalde expresó su satisfacción por recibir a la mandataria federal y destacó que esta es la cuarta ocasión en que visita Ciudad Juárez, lo que refleja el interés y cercanía que mantiene con esta frontera.
“Estamos muy contentos con la visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Es la cuarta vez que visita nuestra ciudad fronteriza y eso explica con claridad el cariño y el amor que le tiene a nuestra frontera”, dijo.
Señaló que la visita no se limitó a informar sobre las acciones realizadas durante los primeros dos años de la administración federal, también permitió conocer nuevos proyectos para Ciudad Juárez y Chihuahua.
Mencionó que como en cada visita a esta frontera, trajo buenas noticias para todos los chihuahuenses, resaltando especialmente los proyectos carreteros y la propuesta de crear una Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.
Ortiz Orpinel consideró que este último proyecto es importante para atender las necesidades de las comunidades de esa región y señaló que el Gobierno Municipal mantendrá la coordinación con la Federación para impulsar acciones que representen beneficios para los juarenses.
Durante el evento “Honestidad y Resultados”, efectuado en la Plaza de la Mexicanidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció proyectos de infraestructura, vivienda y educación para Chihuahua ante 38 mil asistentes.
En lo que respecta a Ciudad Juárez, la mandataria federal dio a conocer diversas acciones en materia educativa y deportiva. Informó sobre los avances en infraestructura de nivel medio superior, entre ellos una preparatoria concluida, el próximo inicio de otra y la ampliación de tres planteles, además de dos nuevos bachilleratos contemplados para esta frontera.
A estas acciones se sumará la construcción de dos espacios deportivos “México Imparable”, como parte de las estrategias dirigidas a generar alternativas de desarrollo y convivencia para los jóvenes juarenses.
Al hacer un balance de las acciones destinadas al estado de Chihuahua, la Presidenta habló de los programas de vivienda; respecto a infraestructura carretera, Sheinbaum se refirió a los trabajos en distintos puntos de la entidad, entre ellos la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la conexión Guaymas-Chihuahua y el Libramiento Zaragoza-Guadalupe, así como la construcción de caminos artesanales para mejorar la comunicación de comunidades de la Sierra Tarahumara.
En materia de educación, además de las obras previstas para Juárez, habló de nuevos espacios de bachillerato en otros municipios y del proyecto para establecer una escuela dedicada a la formación de personal de enfermería en Guachochi, iniciativa que Ortiz Orpinel resaltó por la importancia que puede representar para los habitantes de la Sierra Tarahumara.
Durante su mensaje, Sheinbaum resaltó además el papel que Ciudad Juárez ha tenido en distintos momentos de la historia nacional y, desde esta frontera, habló de la defensa de la independencia y soberanía de México.
Al respecto, el alcalde destacó la respuesta de los juarenses durante la visita presidencial y el recibimiento que brindaron a la mandataria.
“Se sintió mucho el cariño de los juarenses, cómo la abrazaron, cómo la recibieron, y la vi muy contenta también a ella en esta frontera”, comentó.
Ortiz Orpinel agradeció la visita de Claudia Sheinbaum y reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener la coordinación con el Gobierno de México en proyectos y programas que beneficien a Ciudad Juárez.
“Estamos agradecidos con su visita y buscando siempre que venga. Nosotros estaremos atentos para recibirla con este cariño y, por supuesto, estar atentos para más beneficios para nuestra ciudad”, puntualizó.


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Actividades de prevención ayudan a bajar índices de delincuencia
Viernes 18 de Septiembre del 2026
El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, hizo un llamado especial a las personas en contexto de movilidad que lleguen a esta ciudad, a estar atentas para evitar situaciones adversas y de ser necesario, acercarse a las autoridades para obtener el apoyo necesario.
“Pregunten de manera directa incluido al propio Instituto Nacional de Migración o si son compatriotas pueden acercarse también a las oficinas del Bienestar que tienen áreas en donde se les puede asesorar”, expresó.
Dijo que se han estado haciendo intervenciones muy importantes de manera conjunta por distintas autoridades, lo cual ha permitido tener elementos de investigación profunda para poder hacer actividades de prevención.
Manifestó que se trata de integrar a las personas de forma directa; en el caso de los connacionales insertarlos a la vida laboral de la ciudad.
Asimismo, dijo que también se tienen los albergues que están abiertos de manera permanente para recibir a las personas en condición de movilidad, tanto nacionales como extranjeros.
Jesús Moctezuma Sánchez, coordinador general de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, indicó que estas últimas semanas se tuvo un repunte en el tema de personas en situación de movilidad.
“Los traen primero con el engaño de que los van a cruzar a cambio de cierta cantidad de dinero, sin embargo, posteriormente cuando ya los tienen en algún lugar, les cambian la situación; les cortan la comunicación con cualquier persona y les empiezan a solicitar más dinero a los familiares”, destacó.
Señaló que esta forma de operar ha ido un aumento, no obstante, se han llevado a cabo varias detenciones, lo cual ha sido el recurso para enterarse de la manera en que operan estas bandas.
“Han sido puestas a disposición de la autoridad competente y hemos desarticulado algunas bandas que han estado relacionadas con este tipo de situaciones, en tanto, esperamos que disminuya su actividad”, puntualizó.
El caso más reciente se identificó que la mayoría de las víctimas eran paisanos del sur de la nación y únicamente había una persona de Nicaragua y otra de Guatemala.
“Las entradas en la ciudad siempre van a ser un foco rojo en relación al tema de movilidad y de ahí los alrededores, pues es a donde se les encamina para ponerlos en una condición aún más vulnerable”, agregó.


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