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Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !
Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal
09-05-2023
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.
Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.
En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.
“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.
De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.
Sofisticación
Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.
“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.
“Le dice al empresario:
´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.
Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.
De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.
“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.
Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.
Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.
“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.
Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.
Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.
“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.
Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.
Focos rojos
De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.
Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.
El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.
De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.
Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.
Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.
Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.
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CANACO Juárez formaliza alianzas para el Festival de Tequila y del Mariachi

Con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, promover la cultura mexicana y consolidar la próxima edición del Festival del Tequila y del Mariachi 2026, representantes de CANACO Juárez realizaron una exitosa gira de trabajo y promoción por la tierra del tequila, sosteniendo encuentros con importantes destiladoras, casas tequileras, organizadores de eventos y organismos empresariales del estado de Jalisco.
Durante esta visita participaron Iván Pérez Ruiz, presidente de CANACO Juárez, así como Melchor Moreno, director de Comunicación y Eventos, quienes llevaron la invitación formal para sumarse al Festival del Tequila y del Mariachi 2026, el cual se celebrará del 10 al 13 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, en lo que será la gran 26ª edición de este tradicional encuentro que reúne cultura, música vernácula, gastronomía y una amplia variedad de casas tequileras.
Como parte de la agenda de promoción se realizaron visitas y reuniones de trabajo con diversas destiladoras y productores reconocidos, entre ellos Destiladora de Juanacatlán, Tequila Joselito, Carreta de Oro, Casa Pochteca, Tequila 30-30, así como diferentes casas tequileras de la región, con quienes se analizaron oportunidades de colaboración, participación comercial y nuevas experiencias para enriquecer la oferta del festival en Ciudad Juárez. Asimismo, se sostuvo una importante reunión con la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, donde fueron recibidos por Mauricio Preciado, presidente electo de la Feria Cámara, espacio en el que se presentó oficialmente el Festival del Tequila y del Mariachi 2026 con la finalidad de invitar a expositores, empresarios y productores a formar parte de esta emblemática celebración fronteriza.
La gira también incluyó encuentros con organizadores de “TlaquepArte”, así como reuniones con agentes de viajes y promotores turísticos, buscando fortalecer la proyección del festival como un atractivo turístico regional y nacional, incentivando la llegada de visitantes a Ciudad Juárez durante las fechas del evento y generando una importante derrama económica para el sector comercio, servicios y turismo. Desde CANACO Juárez reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando eventos que promuevan las tradiciones mexicanas, fortalezcan la economía local y posicionen a Ciudad Juárez como sede de grandes encuentros culturales y turísticos.
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Ya estamos trabajando para todo lo que viene, con la máxima ilusión y con la aspiración de estar otra vez peleando entre los mejores: Fran Sánchez

Nuestro Director Deportivo Institucional, Fran Sánchez, atendió a los medios de comunicación la mañana de este martes para ofrecer un balance detallado del torneo Clausura 2026 en todas las categorías de la institución, un ejercicio que se ha desarrollad desde la llegada del directivo a esta institución.
En el balance se habló sobre el rendimiento del primer equipo en este reciente torneo, señalando que la cosecha de puntos se quedó corta respecto a las expectativas trazadas al inicio de la campaña, aunque rescató el apoyo continuo de la directiva.
“En la parte del primer equipo varonil hemos conseguido 19 puntos. Es una puntuación que no nos tiene contentos, que no era lo que esperábamos al comenzar el torneo. Quiero agradecer, por supuesto, como siempre hago, a los dueños, a Alejandra y a Paul, por el esfuerzo que hacen siempre. Desde que llegamos al club, hace casi dos años, siempre nos han apoyado y han puesto lo mejor para que podamos tener las mejores herramientas”.
El Director Deportivo asumió el costo de los resultados, recordando que se ha mantenido la columna vertebral del equipo que anteriormente había entregado buenas cuentas.
“El responsable del club soy yo en la parte deportiva y asumo toda la responsabilidad cuando los resultados no son los esperados. Tenemos la base de la plantilla. De los dos últimos torneos hemos tenido prácticamente a los mismos jugadores, que son los que han conseguido los mejores resultados históricos”.
Al profundizar en el análisis futbolístico, el directivo español también fue autocrítico.
“Creo que fuimos un equipo competitivo en cada una de las fechas que disputamos. Quizás nos faltó un poquito de una identidad de juego clara que nos hiciera tener esa consistencia”.
Sánchez también enfatizó que el club no se detiene y la planeación para el próximo torneo ya está en marcha, con la firme intención de devolver a los Bravos a los puestos de protagonismo.
“Ya estamos trabajando para todo lo que viene, con la máxima ilusión y con la aspiración de poder estar otra vez peleando entre los mejores”.
En este balance se destacó también la labor que se ha realizado en los últimos años en el primer equipo femenil y en las Fuerzas Básicas de la institución. Fran Sánchez aprovechó el espacio para congratular el desempeño de las Bravas y las categorías Sub-21 y Sub-19 en sus respectivos torneos.
“No quería dejar pasar la oportunidad, aprovechando este balance, de dar la enhorabuena a los equipos que sí han calificado a la Liguilla. En este caso, el femenil ha hecho su quinta Liguilla consecutiva, que es algo muy complicado y que hay que poner muy en valor. Con respecto a las Fuerzas Básicas, la Sub-21 también viene calificando a la Liguilla, en este caso por sexta vez consecutiva; y la Sub-19 calificó por primera vez, quedando además como primer clasificado”.
Finalmente, el directivo aplaudió la estructura formativa del club, más allá de los números y los marcadores, reconociendo a los estrategas de las categorías más jóvenes.
“Más allá de los resultados deportivos, me gustaría reforzar el gran trabajo de todos los cuerpos técnicos. Priorizamos la formación y creo que ahí destaca el trabajo de Solís en la Sub-17 y del ‘Pichas’ en la Sub-15”, concluyó.
El directivo también informó que el primer equipo de los Bravos reportará el 7 u 8 de junio para comenzar con los exámenes médicos, luego se viajará a Mazatlán para realizar trabajo de pretemporada y se esperan disputar al menos 5 partidos amistosos y de pretemporada antes del inicio del Apertura 2026.
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Acercará JMAS programa “Cerca de ti” al Porvenir con servicios y descuentos para los juarenses.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), invita a las familias de la colonia El Porvenir y sectores aledaños a aprovechar la próxima edición del programa “Cerca de ti”, que se realizará este viernes 29 de mayo, con el objetivo de brindar un apoyo a través de descuentos que ayuden a su economía.
El punto de encuentro será en el estacionamiento de Walmart Porvenir, ubicado en el cruce de Bulevar Independencia y calle El Porvenir, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Durante la jornada de servicios, las y los usuarios podrán acceder a descuentos del 20 al 90 por ciento en adeudos rezagados, así como hasta el 100 por ciento en recargos de multas, dependiendo la situación de cada caso.
Además, se ofrecerá servicios adicionales para la comunidad, entre ellos:
• Expedición de actas de nacimiento
• Carta de antecedentes penales
• Consultas médicas por parte de Medichihuahua
• Aplicación de vacunas
La JMAS reiteró la invitación a las familias juarenses para que asistan y aprovechen los apoyos y servicios que estarán disponibles con el programa “Cerca de ti”, cuyo propósito es brindar una atención más cercana a la ciudadanía.
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