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Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !
Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal
09-05-2023
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.
Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.
En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.
“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.
De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.
Sofisticación
Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.
“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.
“Le dice al empresario:
´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.
Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.
De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.
“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.
Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.
Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.
“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.
Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.
Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.
“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.
Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.
Focos rojos
De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.
Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.
El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.
De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.
Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.
Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.
Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.
« El Universal »
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Escucha titular de Atención Ciudadana del Suroriente peticiones de vecinos de Praderas de Henequén


Jueves 15 de Enero del 2026
El titular de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco se reunió con residentes de la colonia Praderas de Henequén, en un diálogo en el que escuchó sus inquietudes para mejorar la infraestructura del sector.
“Sostuvimos un diálogo abierto y cercano con alrededor de 25 vecinos de esa zona, con quienes se abordaron temas de gran importancia para la comunidad”, comentó el funcionario.
Valencia Carrasco mencionó que los habitantes de Praderas de Henequén le hicieron peticiones como el del mantenimiento de espacios públicos, combatir la sobrepoblación de perros en las calles, así como el bacheo de algunas de ellas y la construcción de topes.
Además, dijo que se compartió información sobre los servicios que ofrece la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, en donde además hay atención del Banco del Bienestar y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).
A los habitantes de ese fraccionamiento se les entregaron de trípticos informativos para que todas y todos conozcan las herramientas disponibles en la administración municipal, en este caso en la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente.
El titular de la dependencia, reafirmó su compromiso de dar seguimiento a cada una de las solicitudes, ya que se tiene el compromiso de escuchar y atender a los ciudadanos.

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Cabildo emite exhorto para que el Juárez Bus preste servicio hasta las 02:00 horas


Miércoles 14 de Enero del 2026
En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Juárez aprobó exhortar al Gobierno del Estado para que la Operadora de Transporte del Estado amplíe el horario de servicio del Juárez Bus hasta las 02:00 horas.
Durante la Sesión Ordinaria número 32, encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, quien propuso la petición, dijo que esta tiene como objetivo beneficiar a las manos que ensamblan piezas en la madrugada en las maquiladoras, a quienes sirven la última mesa del restaurante y quienes limpian oficinas cuando las luces se apagan, pues Ciudad Juárez no duerme y la economía tampoco.
Esto vendría a apoyar a miles de personas que trabajan mientras cae la noche, pero cuando terminan sus jornadas se encuentran con una realidad muy injusta, porque el transporte público ya no pasa y las rutas de Juárez Bus tienen su última salida entre las 21:30 y 22:30 de la noche, indicó.
Señaló que al no haber transporte, ellos deben pagar un taxi o servicio de plataforma, lo que merma la economía familiar.
“Este exhorto que propongo es que el Gobierno del Estado analice extender el servicio del Juárez Bus hasta las 2:00 de la mañana. No se pide lo imposible, se solicita que se reconozca la realidad de nuestra ciudad y de las necesidades de su gente trabajadora”, afirmó.
Agregó que esta medida beneficiaría a miles de familias, haría más accesible el enriquecimiento nocturno y fortalecería la productividad de la industria local.
En la misma sesión, los miembros del Cabildo aprobaron designar al Auditorio Cívico Benito Juárez como recinto oficial para la entrega de los reconocimientos del Deportista del Año 2026, ceremonia que será el 29 de enero a las 18:00 horas, en Sesión Solemne.
Sobre este tema, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez dio a conocer que el objetivo del evento es reconocer a las y los deportistas que han destacado y puesto en alto el nombre de Ciudad Juárez.
Posteriormente, los regidores y el Presidente Pérez Cuéllar autorizaron otorgar un apoyo económico a favor del atleta olímpico Uziel Aarón Muñoz Galarza.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dijo el beneficio otorgado es de 875 mil 200 pesos, los cuales se utilizarán para ir a diferentes competencias deportivas correspondientes al ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos 2028.
El regidor Alejandro Acosta Gracias reconoció a Muñoz Galarza como uno de los deportistas más importantes del país.
“Uziel eres un gran deportista y además eres un gran ser humano que sin duda se ha convertido en una inspiración para miles de niños, niñas y jóvenes que sueñan con lograr sus metas en el deporte y en la vida, por lo tanto, este apoyo demuestra el enorme compromiso de este Gobierno Municipal con quienes siempre ponen en alto el nombre de nuestra ciudad, el estado y el país”, expresó.
Durante esta Sesión, el Cabildo autorizó otorgar apoyo económico por 561 mil 200 pesos para la realización del Congreso de Líderes de la Hermandad de Comunidades Nueva Alianza, que se efectuará del 28 al 31 de enero.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, dijo que el monto se pondrá a disposición del prestador del servicio denominado Hotel María Bonita, Corporación Hotelera de la Frontera.
Sobre ello, el regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta, explicó que este evento está encaminado a recibir a 100 coordinadores y servidores de las comunidades que integran la nueva Alianza en México de distintas entidades federativas.
“Es importante destacar que estos grupos realizan actividades sociales que van desde la ayuda material a los más necesitados hasta la formación espiritual, sobre todo humana, atendiendo a los más necesitados y teniendo un fuerte compromiso social”, indicó.
En la sesión se aprobó la enajenación a título oneroso de 31 lotes para uso habitacional, dentro del programa de regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.
Además se autorizó la modificación del Condominio Industrial denominado “Parque Industrial American Industries Independencia II y para el Fraccionamiento Habitacional en Régimen de Propiedad en Condominio a denominarse “Torre Designo”.

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Intensifican labores de limpieza en la Zona Centro


Martes 13 de Enero del 2026
La Dirección de Limpia continúa reforzando las acciones de recolección de tiliches mediante el uso de motonetas, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades de los habitantes de la Zona Centro, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.
El funcionario informó que el personal desplegó un operativo especial en este sector, logrando la recolección de sillones, colchones, llantas y diversos tiliches que se encontraban en la vía pública.
De manera paralela, la cuadrilla asignada a la zona centro mantiene labores permanentes de limpieza de lunes a domingo, por lo que el pasado fin de semana y aprovechando la disminución del tráfico vehicular, se realizaron trabajos de retiro de basura en las calles David Herrera Jordán y Heroico Colegio Militar.
Estas acciones se llevan a cabo a través de una cuadrilla integrada por 28 personas asignadas de forma permanente a la zona centro, con el propósito de conservar los espacios públicos limpios y en mejores condiciones para beneficio de la ciudadanía.

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