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Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !

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van por lavadoras de dinero

Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal

09-05-2023

Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas

Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.

Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.

En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.

“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.

De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.

Sofisticación

Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.

“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.

“Le dice al empresario:

´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.

Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.

De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.

“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.

Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.

Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.

“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.

Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.

Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.

“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.

Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.

Focos rojos

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.

Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.

El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.

De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.

Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.

Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.

Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.

« El Universal »

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Presenta el alcalde Ortiz Orpinel ante Consejo de Planeación avances y proyectos para Juárez

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Martes 8 de Septiembre del 2026

El Presidente Municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel presentó este día ante el Consejo de Planeación los avances de proyectos realizados por el Gobierno Municipal, las acciones que actualmente se encuentran en marcha y los planes contemplados para los próximos meses en Ciudad Juárez.

El alcalde destacó la importancia de este organismo al señalar que permite mantener comunicación entre representantes del Gobierno Municipal, instancias federales y diferentes sectores de la sociedad civil.

“Es el Consejo de Planeación, un Consejo muy importante para la ciudad que involucra no solamente áreas del Gobierno Municipal, sino también del Gobierno Federal y de la sociedad civil”, explicó.

Ortiz Orpinel señaló que durante el encuentro se proporcionó información sobre las acciones desarrolladas por la administración municipal, con el propósito de que los integrantes del consejo tengan claridad sobre el avance de los diferentes proyectos.

“Venimos nuevamente a informarles gran parte de lo que hemos estado haciendo en el Municipio, de acuerdo con las facultades que tiene este Consejo, para ir entrelazando la información y que conozcan con claridad los proyectos que ya se hicieron, los proyectos que están en marcha y los proyectos que vienen a futuro”, indicó.

El Presidente Municipal consideró fundamental que la administración mantenga una comunicación permanente con los diferentes sectores de la comunidad para intercambiar información y recibir observaciones sobre las acciones emprendidas.

“Para nosotros como Gobierno es importante mantener este diálogo de manera consistente con las distintas áreas de la sociedad”, afirmó.

Señaló que los integrantes del consejo realizaron observaciones sobre algunas de las acciones desarrolladas por el Gobierno Municipal, las cuales serán consideradas en la toma de decisiones y en el seguimiento de los proyectos.

“Nos hicieron algunas observaciones respecto a lo que hemos venido haciendo; me parecen muy importantes y como en otros casos, las vamos a seguir tomando en cuenta”, concluyó.

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Abren puente Tres Cantos; beneficiará la movilidad de más de 50 mil personas

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Lunes 7 de Septiembre del 2026

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la apertura del puente Tres Cantos, una obra ubicada en el cruce de la calle Tres Cantos y el bulevar Juan Pablo II, que busca mejorar la movilidad en el sector de Valle del Sol y ofrecer una nueva alternativa de circulación para miles de habitantes de la zona.

La obra representó una inversión de 16 millones 485 mil 168 pesos y fue desarrollada por RUBA y ALTTA Homes, como parte de los compromisos derivados del desarrollo urbano en el sector.

Durante la apertura, Ortiz Orpinel destacó que la nueva conexión forma parte de las acciones emprendidas para mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad y complementará la infraestructura existente en Valle del Sol.

“Este cruce que estamos por inaugurar, por abrir, es el de Tres Cantos, es una de las zonas que nos va a ayudar mucho a la movilidad”, señaló el alcalde, quien estuvo acompañado por vecinos, representantes de las empresas desarrolladoras, funcionarios municipales, regidores y regidoras.

Claudia Morales, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, explicó que la construcción se concretó mediante el cumplimiento de obligaciones de los desarrolladores y que la intervención alcanzó aproximadamente los 16 millones de pesos.

El puente cuenta con 750 metros cuadrados de construcción, estructura soportada por pilotes de concreto de 1.20 metros de diámetro y 14 metros de profundidad, así como losa de concreto, guarniciones, banquetas y superficie de concreto hidráulico.

Además, fueron habilitados carriles de incorporación y desaceleración, con el propósito de brindar mayor seguridad vial a quienes transitan por el sector.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno Municipal, la nueva infraestructura tendrá un alcance superior a las 50 mil personas que circulan por la zona.

La construcción tiene como antecedente las solicitudes realizadas por habitantes de Valle del Sol desde 2020, quienes plantearon la necesidad de abrir nuevas conexiones viales ante el crecimiento de los desarrollos habitacionales y la carga vehicular registrada en el sector. La petición posteriormente fue incluida en un pliego presentado al entonces presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Una representante vecinal señaló que durante varios años los habitantes impulsaron la apertura de calles que ya estaban contempladas en la planeación de la zona, pero cuya ejecución se había retrasado por distintos factores administrativos y presupuestales.

Indicó que el nuevo acceso representa un beneficio para un sector integrado por alrededor de 14 mil familias, principalmente por la reducción de tiempos de traslado y la posibilidad de distribuir de mejor manera el tránsito vehicular.

Ortiz Orpinel subrayó que el proyecto no debe considerarse únicamente como una obra vinculada a los desarrollos residenciales, sino como una infraestructura con impacto para las distintas comunidades asentadas en esta parte de Ciudad Juárez.

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Concluye con éxito la tradicional Carrera de la Amistad

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6 de Septiembre del 2026

Con la participación más de 8 mil corredores, se realizó con éxito la tradicional Carrera de la Amistad, en su edición 57 en Ciudad Juárez.
El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel , fue el encargado de realizar el banderazo de salida, en punto de las 7:00 de la mañana.
” El deporte es fundamental para la admistración , ya que nos permite un espacio seguro de convivencia para nuestros jóvenes y las familias enteras”, declaró el alcalde.
El ganador de esta justa atletica fue Reyes Morales Reyes , el segundo lugar fue para Tomás Juárez Onorio y Heron Cortez Pérez en tercero.
En la categoría femenil, Mia Cabrera Rosales se llevó el primer lugar , Yanira Rivas Romero el segundo peldaño y Sofía Monroy Ruiz en tercero.
En un ambiente de fiesta dominical y al termino de la competencia se realizó la rifa de motocicletas y scoters nuevos entre los corredores.
A la carrera internacional asistió el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez Juan Escalante ; la Coordinadora de la Comisión del Deporte Karla Escalante , Mayra Castillo y el coordinador de directores Enrique Licón entre otros.

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