General
Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !
Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal
09-05-2023
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas
Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.
Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.
En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.
“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.
De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.
Sofisticación
Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.
“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.
“Le dice al empresario:
´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.
Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.
De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.
“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.
Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.
Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.
“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.
Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.
Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.
“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.
Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.
Focos rojos
De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.
Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.
El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.
De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.
Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.
Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.
Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.
« El Universal »
General
Realiza JMAS reposición de línea de alcantarillado en la calle Aerostática

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa que personal del organismo realiza trabajos de reposición de líneas de alcantarillado en la calle Aerostática, con el objetivo de prevenir taponamientos en las tuberías y beneficiar de manera directa a 25 familias del sector.
El ingeniero Jesús Tena, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, explicó que las labores consisten en la reposición de 80 metros de tubería de alcantarillado de 8 pulgadas sobre la calle Aerostática, en el cruce con las calles Aviación y Aeronáutica.
“Actualmente realizamos la reposición de 80 metros de línea de alcantarillado de 8 pulgadas, debido a que la tubería anterior ya había cumplido con su vida útil. Con estos trabajos buscamos mejorar el funcionamiento de la red hidráulica y beneficiar a las familias de esta zona”, detalló.
Asimismo, señaló que también se llevan a cabo reparaciones en tomas de agua potable que presentaban daños o fugas.
Se prevé que el proyecto concluya la próxima semana, en beneficio directo de 25 familias juarenses.
Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales derivadas de las obras, las cuales concluirán el próximo lunes. Posteriormente, se realizarán las labores de bacheo correspondientes, que incluyen compactación y reposición de carpeta asfáltica.
La JMAS mantiene trabajos permanentes de reposición y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica en la ciudad.
General
Inauguran nuevas instalaciones de la Secundaria Federal #22

La obra se efectuó con una inversión superior a los 27 millones de pesos, en beneficio de más de 200 alumnas y alumnos de la institución_ La gobernadora Maru Campos inauguró en Ciudad Juárez las nuevas instalaciones de la Secundaria Federal #22, proyecto ejecutado a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa (Ichife), en beneficio de más de 200 estudiantes. “Hoy entregamos una obra que nace de una petición de madres y padres de familia de esta zona. La petición se escuchó, se atendió y hoy se cumple”, dijo la mandataria en su mensaje. Lo entregado consiste en dos nuevos edificios de dos niveles cada uno, con equipamiento y diferentes espacios tanto para el alumnado, como para personal administrativo y docente, construidos con una inversión superior a los 27 millones de pesos (mdp). La titular del Ejecutivo aseguró que su Gobierno mantiene esfuerzos para garantizar que esta frontera y su gente tengan las oportunidades que exigen y se merecen, al igual que en todas las regiones de la entidad. Llamó a los jóvenes a sacar el mayor provecho de lo que tienen en sus manos y a recordar que todo esfuerzo vale la pena. Además, les subrayó la importancia de luchar para alcanzar sus sueños, pues dijo, la determinación hará que logren lo que quieran hacer en su vida. “No dejemos de soñar, porque hoy también es un reflejo de que los sueños se cumplen. Lo prometimos hace cuatro años y nos hayamos tardado lo que nos hayamos tardado, pero lo logramos y hoy es una realidad”, finalizó. Como parte de la ceremonia, Maru Campos entregó las llaves del plantel a la estudiante Daniela Pérez, presidenta de la Sociedad de Alumnos y a la directora, Diana Escalona, para luego realizar un recorrido acompañada por las autoridades asistentes. Luis Iván Ortega, director del Ichife, reconoció a la Gobernadora por el trabajo que realiza para hacer posibles los diferentes proyectos y anunció que próximamente, se construirán dos aulas más para añadir a la infraestructura de este espacio educativo.
General
Reforestan la avenida Tecnológico con 100 árboles palo verde

Jueves 7 de Mayo del 2026
A fin de fortalecer las áreas verdes de la ciudad, la Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de reforestación en el camellón central de la avenida Tecnológico, donde fueron plantados 100 árboles de la variedad palo verde.
El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las acciones se hicieron en coordinación con el diputado federal, Alejandro Pérez Cuéllar, como parte de un programa que contribuye a mejorar la imagen urbana de la ciudad, haciéndola más verde y agradable.
Comentó que la reforestación se llevó a cabo sobre la avenida principal, desde el puente Rotario o puente al revés, al puente del Trébol, en la avenida Ejército Nacional, mientras que los árboles son característicos de la región.
Este esfuerzo forma parte de un programa más amplio que busca llevar acciones de reforestación a distintos puntos de la ciudad, por lo que además de atender peticiones ciudadanas, se priorizan avenidas con alta afluencia vehicular para generar un mayor impacto visual y ambiental.
Entre las especies que se están plantando en distintos sectores destacan el palo verde, mezquite, fresno y cacho, árboles característicos de la región que requieren poca agua y se adaptan bien al clima local.
El programa contribuye a mejorar la imagen de Ciudad Juárez, haciéndola más verde y agradable, además de complementar acciones municipales como la limpieza de camellones y pintura de vialidades.
-
General3 años agoAnuncian la edición 2023 de la Feria Juárez ahora serán en dos lugares de la ciudad, suben los precios.
-
General2 años agoAnuncian la realizacion de la Feria Juárez 2024 del 7 al 30 de junio.
-
Seguridad3 años agoMuerto Posadas, Nada ha cambiado
-
General3 años agoJefes de Ciudad Juárez pierden el primer partido de la temporada ante Caudillos de Chihuahua.
-
General2 años agoCorrupción en la Aduana de Ciudad Juárez afecta negativamente el comercio exterior
-
General3 años agoInteligencia Artificial Letal?
-
General3 años agoMéxico Plata en Triatlón Mundial
-
General3 años agoMéxico, trae, protege y los lleva a EU



You must be logged in to post a comment Login