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Vs Empresas Lavadoras?, si tu como no !

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van por lavadoras de dinero

Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Se dispara presión a empresas para que laven dinero

Ciudad de México/ El Universal

09-05-2023

Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas

Las bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades ilícitas, como las obtenidas por el tráfico de drogas.

Ahora están incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, advirtió el director ejecutivo asociado de Kroll México, Arturo del Castillo.

En entrevista, el directivo de la consultoría sobre riesgos y asesoría financiera afirmó que, al referirse al narcotráfico, están involucradas muchas sustancias, no sólo la marihuana y cocaína.

“Todo parece indicar que el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera más ingresos a las bandas criminales”, afirmó el especialista en investigaciones forenses y financieras.

De ahí que, como parte de los recursos que genera el narcotráfico, “una buena porción de ese pastel” ya lo aporta el fentanilo, aseguró, porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros.

Sofisticación

Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.

“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.

“Le dice al empresario:

´Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio´.

Al dueño de un hotel le dicen: ´Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros´”.

De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.

“Capturan a la empresa y ésta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente”, aseguró.

Así es como se identificó que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocación, el encubrimiento y la integración.

Se coloca el dinero producto de un ilícito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.

“Ese es el nivel de sofisticación que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor económico para el país”, advirtió Del Castillo.

Lamentó que el crimen organizado y, por extensión, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.

Desafortunadamente, agregó, eso se está normalizando.

“Tal vez en nuestra generación se veía mal o no deseable involucrarse en bandas criminales.

Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo más”, dijo.

Focos rojos

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que envían las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.

Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patrón habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificación.

El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidió en que, además de crear empresas, los delincuentes también las capturan por distintos métodos.

De ahí, advirtió, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a través de cualquier acto de intimidación, simulación, fuerza o amenaza tiene el control y los réditos o beneficios de una empresa.

Por ejemplo, señaló, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los órganos de control y la administración, y rige para los efectos de su actividad criminal.

Del Castillo subrayó que lo relativo al fentanilo debe preocupar no sólo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y económicas que conlleva.

Por ello, consideró importante la cooperación entre los países involucrados en vez de buscar culpables, pues la desunión beneficia al crimen organizado.

« El Universal »

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Ayuntamiento de Juárez entrega mil cobijas en campaña “Que Juárez No Tenga Frío” de Televisa Univisión

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Sábado 6 de Diciembre del 2025

En representación del Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió esta mañana al evento “Que Juárez No Tenga Frío”, organizado por Televisa Univisión, que este año celebra su vigésima edición con el propósito de apoyar a las familias más vulnerables ante la llegada de la temporada invernal.

Ortiz Orpinel anunció que, por instrucción del alcalde, el Gobierno Municipal entregó mil cobijas para sumarse a la causa. Señaló que esta colaboración se realiza por tercer año consecutivo, reafirmando el compromiso de la administración con quienes más lo necesitan durante los meses de bajas temperaturas.

Durante su participación, el funcionario destacó la importancia de esta iniciativa social:
“El Presidente Municipal, atento a la convocatoria que hace Televisa Univisión, viene a otorgar mil cobijas que se van a entregar porque ya comienza la temporada invernal y qué mejor que apoyar a quienes menos tienen”, expresó.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a sumarse a la colecta a lo largo del día, recordando que se recibirán donativos hasta las 7 de la tarde. Indicó que pueden entregarse cobijas nuevas o en buen estado, pues cualquier aporte contribuye a proteger a las familias que enfrentan condiciones difíciles durante el invierno.

Ortiz Orpinel también aprovechó la ocasión para exhortar a la población a extremar precauciones en el uso de calefactores y calentones, con el fin de evitar incidentes domésticos característicos de la temporada.

Al agradecer a Televisa Univisión por mantener esta campaña durante dos décadas, el secretario reconoció la empatía de los juarenses y la importancia de seguir generando conciencia sobre las necesidades de los sectores más vulnerables.
“Veinte años se dicen fácil, pero representan un gran esfuerzo. Muy agradecidos de parte del Presidente Municipal. Venimos a aportar estas mil cobijas para que Juárez no tenga frío, y ojalá que estas campañas sigan haciéndose porque reflejan el cariño y la solidaridad de nuestra comunidad”, señaló.

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Se reúne el Presidente Pérez Cuéllar con miembros de INDEX Juárez 

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Viernes 5 de Diciembre del 2025

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió este viernes con miembros del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Ciudad Juárez, para conocer las condiciones de las empresas locales posterior a los cierres en carreteras y puentes internacionales por las protestas de campesinos.

El edil platicó con los empresarios, quienes aprovecharon la oportunidad para externar algunas de sus inquietudes, las cuales fueron recibidas para darles seguimiento en el Gobierno Municipal.

“Abordamos muchísimos temas importantes para la economía fronteriza, porque Juárez depende de la industria, afortunadamente también ya se resolvió el tema de los bloqueos, pero hay mucho más trabajo que ver porque salieron más compromisos”, indicó.

El presidente Pérez Cuéllar destacó que las protestas en los puentes y carreteras afectó a por lo menos un millón de personas de forma directa o indirectamente, por lo que es de gran beneficio que se terminen, ya que en caso de continuar, los daños económicos podrían ser mayores.

Los empresarios destacaron que entre las afectaciones tuvieron falta de acero, suministro de gasolina y materiales de exportación retenidos o con retrasos, por lo que fue necesario en algunas empresas suspender las actividades laborales por días.

Destacaron Los empresarios aprovecharon la oportunidad para dialogar con el alcalde sobre otros temas prioritarios para la industria destacando la cercanía del Gobierno Municipal con las empresas juarenses.

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Preside el Alcalde la graduación de diplomado de perspectiva de género

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Jueves 4 de Diciembre del 2025

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este día la ceremonia de graduación del diplomado “Perspectiva de género aplicada al Sistema de Justicia Cívica”, efectuada en la Academia Municipal de Policía.

El alcalde destacó que la capacitación se inscribe en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de combate a la violencia de género, para que toda la administración trabaje con perspectiva de género.

Es decir, indicó, que el tema no es aislado, que solo lo atendiera el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), sino que a través del Instituto, toda la administración nos comprometamos para hacer realidad que nos capacitemos, nos esforcemos porque es todo un proceso ir cambiando esta cultura de la perspectiva de género en los hombres y mujeres.

El Presidente Pérez Cuéllar resaltó el hecho de que todo el sistema de Justicia Cívica esté capacitado, ya que el trabajo que realizan es de suma importancia permite a la administración avanzar en el tema.

“Estoy convencida de que el impacto de este diplomado se reflejará en su quehacer cotidiano, en la sensibilidad con la que interpretan cada caso, en la claridad de sus decisiones y en la coordinación efectiva con otras instancias”, dijo al respecto la directora del IMM Elvira Urrutia Castro.

Hoy, más que una graduación, celebramos un compromiso renovado; el compromiso de colocar la vida de las mujeres en el centro y de garantizar que la justicia cívica sea un espacio seguro, equitativo y sensible para todas las personas, especialmente para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, expresó.

“A nombre del Instituto Municipal de las Mujeres les felicito por este logro. Gracias por su esfuerzo y por su disposición al aprendizaje”, agregó.

Por su parte, Claudia Espinoza Díaz, representante del a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, reconoció la voluntad de la administración municipal por llevar a cabo el trabajo de capacitación y sensibilización en temas de género para quienes cuidan del orden público.

El diplomado de 120 horas fue impartido a 106 servidoras y servidores públicos de la Dirección de Justicia Cívica.

En el evento también estuvieron Jorge Salomé Bissuet Galarza, director de Justicia Cívica y Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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